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    增強個人防范意識謹防通訊網絡詐騙
    來源:本站   作者:原創   時間: 2019-06-21 10:17:59
    [摘要] 增強個人防范意識謹防通訊網絡詐騙

           目前,在我市“流行”多種通訊網絡詐騙犯罪手法,多位市民已經上當受騙。在眾多詐騙方式中,尤其以利用當事人個人信息實施犯罪的欺騙性最強。詐騙分子首先通過各種渠道獲取到受害人的個人身份資料和相關信息,然后在行騙過程中幾個人分工扮演各種不同角色人員,提供出受害人的真實身份及其它的相關信息,并模仿使用一些類似政府部門、金融、財稅等部門的語音提示電話,用以欺騙受害人,令其深信不疑。徐州警方總結出一些常見的詐騙方式,并附上真實案例,提醒廣大市民提高防范意識,注意防騙上當。 
           一、冒充公檢法類電話詐騙。不法分子利用互聯網上的任意顯號軟件,先是模擬10086或者各大銀行、郵政快遞等客服號碼撥打受害人電話,冒充客服人員,以當事人個人信息泄露,在異地辦理的銀行卡、醫???、貸款、手機和電話等惡意欠費或者違規套保,又或當事人的郵件包裹出現問題被查扣等等借口告知當事人,成功引誘起當事人的關注后,然后“好心”地幫助受害人轉接到當地“公安機關電話”,接著所謂的“民警”又電話告知稱當事人涉嫌洗錢、販毒等等罪名,誘騙威脅要審查資金、沒收財產等,讓當事人將資金打入指定的“安全賬戶”、繳納保證金;或者要求當事人到銀行ATM機前按照“民警”的指示步驟操作,將界面轉換成英文,名為審查驗資或幫助設立銀行卡防火墻防止被騙實為轉賬詐騙;又或讓當事人新辦一張銀行卡,將所有的資金全部歸集到里面,然后騙取卡號、密碼等相關信息,進行轉賬詐騙。這類騙子喜歡冒充上海市公安局刑警總隊、寶山區分局、閔行區分局、水上分局及深圳、北京、天津等地的公檢法機關,近期又出現冒充我省鹽城市公安局民警的詐騙手法。
    真實案例:2015年12月14日,王先生接到4008111111的電話,對方稱他有個從上海寶山區寄到泰國曼谷的郵件被寶山海關給扣了,里面有毒品等違禁品,讓王先生打114查詢寶山區公安分局第三刑偵隊電話號碼(021-66133709)報警,后又稱查到后不用打過去,他們給打過來。緊接著一個顯示(+8621-66133709)的號碼打過來,對方自稱叫陳志強,警號是027421,王先生把情況告訴對方后,對方說給查查,然后告訴王先生他還有個身份證在廣發銀行開的賬戶涉嫌洗黑錢,里面有200多萬,接著這個自稱“陳志強”的人說王先生是重大嫌疑人,讓其保密,并留了個辦公室電話號碼(021-51682900)。第二天上午,王先生打了這個號碼,那個自稱“陳志強”的人接電話后稱因辦案需要要對王先生所有銀行帳戶進行凍結,后經王先生哀求,對方讓王先生把其所有的資金匯入公安局的“安全賬戶”6228480018344383072內,待調查清楚后再返還。王先生就把自己銀行卡內的3萬元現金全部匯入所謂的安全賬戶內,接著就跟對方失去了聯系。 
           二、做網絡兼職刷信譽詐騙。刷信譽,就是信用炒作。又叫“刷鉆”、“刷信用”,是指在淘寶、京東、拍拍等購物網站中,賣方為提升網站或者商品人氣而采取的一種違規商業炒作模式??梢哉f,刷信譽本質就是通過虛假的交易來提升商品的信譽等級,而目前是互聯網經濟井噴式發展的時代,刷信譽在客觀上普遍地存在。對于兼職刷客來講,其本身并不是要去購買而擁有此件商品,而是要在完成交易的過程中來賺取傭金。所以,兼職刷信譽本身就存在被不法分子利用進而實施詐騙的風險。刷信譽詐騙整個過程簡單講,就是嫌疑人以點卡為媒介,通過層層誘騙,在受害者投入購買點卡的錢轉換為卡號和卡密后,通過騙取卡號、卡密予以銷贓獲利。
    真實案例:2015年10月份,市民王先生在58同城上查詢招聘信息,發現有人招聘兼職,為某網店刷信譽度,可以退還本金而且有傭金賺,坐在家里就能賺錢。王先生欣然應聘,按照對方操作提示在某點卡商城中購買充值卡,價值100元的充值卡要花108元買下。王先生買了10張充值卡后,對方返還了30元的傭金,并繼續讓王先生做任務,做完后一起返還。王先生就陸續購買了將近2萬元的充值卡,將交易單號報給對方后隨即聯系不上對方,被騙共計2萬余元。 
           三、網絡購物詐騙。網絡購物因其便捷、省時省力等特點已經成為廣大上網愛好者常用的購物方式。不法分子看準這一特點,在網上發布低于市場正常價格的商品銷售信息,然后以先付款或者用虛假商品冒充等手段騙取當事人財物;另外現在還流行一種冒充淘寶、京東、微信等知名網站客服的詐騙,即當事人網上購物后,不法分子通過種種不法渠道獲取當事人購物信息,隨即冒充淘寶客服等給當事人打電話,在電話中準確報出當事人購買商品的詳細信息,騙取當事人信任后以系統升級訂單出錯、支付出現問題未成功等等理由告知當事人需要退款,并借機索要當事人手機收到的支付驗證碼或者加當事人QQ微信等發來一個“退款”、取消訂單的鏈接,當事人點開鏈接填寫相關銀行卡信息后,再騙取當事人的網銀轉賬驗證碼,將當事人銀行卡里的資金轉走。
    真實案例:2015年9月3日,市民王小姐通過淘寶網購了一件價值90元的T恤衫。第二天晚上,她突然接到“淘寶客服”打來的電話,稱其淘寶訂單未扣款成功,需要其取消訂單。王小姐見對方能說出自己的訂單信息,于是沒有懷疑,根據對方要求操作。很快,對方給她發了一個QQ號讓其加為好友,然后又給她發了一個所謂的取消訂單網址。在這個網站上,王小姐填寫了自己的相關個人信息,并且告訴了對方手機收到的網銀驗證碼。就這樣,短短幾分鐘時間,她的銀行卡上分6次被扣款近1.2萬元。 
           四、冒充公司、單位領導和高校教師、房東等熟人電話詐騙。不法分子通過各種渠道從網上購買各種信息,有廠礦企業、醫院高校、房產中介、私企個體等各行各業的人員信息和聯系方式,在電話中直接稱呼當事人的全名,冒充領導、老板、教師、朋友、生意合作伙伴、房東等各種身份,騙取當事人信任,然后編造上級領導來檢查需要送禮、急需用錢向租客借錢可以折抵租金等各種理由詐騙當事人錢財。
    真實案例:2015年11月20日,在我市某大型合資企業工作的林女士接到一個陌生手機號打來的電話,對方操南方普通話說出林女士的全名,并問林女士現在忙什么。林女士問對方是誰,對方在電話中很不耐煩的說“你聽不出我的聲音嗎?”,林女士想起了公司不經常露面的黃總是南方人,就試探地問:“您是黃總嗎?”,對方說是的,并讓林女士去他辦公室一趟,林女士剛答應,對方又說別來了,現在接待來檢查的領導,讓林女士準備2萬元現金給領導送禮,并給了一個“領導”的銀行賬號,讓打進去,還叮囑林女士不要聲張,將銀行打款的小票保留好,直接拿到財務去報銷,他都安排好了。林女士信以為真,打完錢后去報銷時才發現被騙。 
           五、冒充醫保處、計生辦、民政局、殘聯工作人實施的醫保、生育和殘疾補貼電話詐騙。詐騙分子冒充民政、計生人員撥打近期家中生過孩子的家長電話,謊稱有“生育補貼”、“二胎補貼”等,或者冒充殘聯工作人員,撥打家有殘疾人士的電話,謊稱有殘疾補貼要發放,騙取當事人信任后讓當事人拿銀行卡去銀行ATM機上“申請驗資”或者直接從ATM機上領取補貼,然后讓當事人將銀行卡插入ATM機轉化到英文界面按照他們的提示進行操作,將當事人銀行卡內資金轉走。

          六、積分兌換詐騙。詐騙分子利用改號軟件或“偽基站”偽裝成10086、955開頭的銀行客服號碼,采取群發短信的方式,短信內容多為手機號、信用卡積分即將過期,需要馬上兌換,或者銀行卡密碼器失效需要升級等等,并將“釣魚”網站鏈接附在短信內,一旦市民點擊該鏈接,下載帶有病毒的軟件,按提示在所謂的客戶端頁面上填入自己的身份證、銀行卡賬號和密碼等重要信息,不法分子用事主銀行卡號通過電商和支付平臺發起購物申請,并利用軟件病毒在后臺讀取事主接收到的短信驗證碼,盜刷市民的銀行卡。
    真實案例:2015年12月15日中午,市民萬小姐在市中心和朋友一起逛街時收到一條“10086”號碼發來的短信,內容為:“尊敬的客戶,您好!截止12月25日,您的話費積分31825分即將失效,請及時登陸WAP.10086ZVV.COM的網站安裝客戶端提現318.25元。”萬小姐沒有多想,順手點擊這個鏈接進入網站后點擊了“儲蓄卡領取”,輸入她本人的建行卡號,然后輸入密碼,等了大概1分鐘收到短信通知其銀行卡里的9800元被劃走了。 
           七、盜取QQ號碼冒充熟人詐騙和利用QQ號碼冒充公司領導要求會計轉賬詐騙。前者是一種傳統的詐騙手段,詐騙犯分子盜取當事人QQ號碼后,冒充其本人向QQ里的熟人發送借錢信息騙取錢財。后者是專門針對公司企事業單位財會人員的詐騙手段,詐騙分子通過種木馬病毒等方法獲取財會人員QQ、微信等信息后,經過分析后,有針對性的冒充公司領導、會計主管等身份,通過QQ等聊天工具聯系當事人,有的甚至QQ頭像上使用盜取截屏來的領導照片等,以公司業務來往等名義欺騙當事人向指定的銀行卡內轉賬。
    真實案例:2015年10月15日,在我市某制造加工企業辦公室工作的趙女士收到一個陌生QQ加她的信息,趙女士看到對方QQ頭像是公司老板李總的照片,就加為好友。對方在QQ聊天中自稱是李總,讓她把他的QQ號碼告訴公司財務人員馬小姐,以方便聯系工作。趙女士沒有多想,就將該QQ號碼告訴馬小姐并說是李總的QQ。不久,“李總”在QQ上聯系馬小姐,說公司和浙江某企業談妥了一筆業務,先打款28萬到對方賬戶上,并留下一個賬號。會計馬小姐不疑有他,就通過網銀轉賬28萬給了對方。轉賬后聯系李總,發現被騙。 
           八、發送含有“聚餐、旅游合影”、“你的車輛有違章信息請及時處理”、“我是你老公的小三”、“我是您孩子的學校老師,你的孩子近期表現情況”等內容并附木馬病毒鏈接的短信詐騙。詐騙分子利用人們對熟人不設防和家庭女性嚴防丈夫出軌等普遍心理,冒充朋友、同事等發送含有“聚會、旅游合影”和“我愛上你老公了,有照片有證”等短信內容,群發給當事人,并說將照片、違章等信息打包放在云盤、空間里了,附上鏈接網址,誘騙當事人點擊含有木馬病毒的鏈接,然后木馬病毒會下載到手機里,盜取當事人手機內的銀行賬號等信息,或者讀取當事人通訊錄號碼等,偷偷向通訊錄中的號碼發送借錢詐騙短信,由于收到借錢短信的大多都是當事人的熟人,所以很多人被騙上當。
    真實案例:2015年5月4日下午,在銅山新區某單位工作的嚴先生接到一條陌生號碼發來的短信,內容為“我們五一喝酒聚會的照片放在云盤里了,照片很多你自己去下載吧”,并附上一條網址鏈接。嚴先生在五一期間和朋友們有多次聚會,他不疑有詐,順手點擊了鏈接,結果什么也沒看到,他也沒放在心上。第三天上午,他的朋友李先生打電話給他,問他借給他的2500元錢什么時候還。嚴先生一頭霧水,隨后和李先生見面,才發現5月4日晚上他的手機號碼在他不知情的情況下給李先生發送了一條借錢短信,而李先生當時就通過網銀給短信中留下的賬號轉去了2500元錢。 
           警方防騙提示: 
           1、謹防冒充電信、公安、法院、檢察院、稅務等部門或者親戚朋友,以電話欠費、個人信息和信用卡涉嫌犯罪、購車退稅、信用卡消費、車禍出事、小孩綁架等各種名目的電信詐騙犯罪活動。 
           2、公檢法機關沒有設立所謂的“安全賬戶”。凡是要求當事人將資金轉到所謂的“安全賬戶”的,均為電信詐騙。公檢法辦案機關需要核實當事人賬戶等相關信息的,不會通過打電話的方式要求當事人進行資金轉賬操作。 
           3、不要點開任何信息中的陌生網址鏈接。手機短信木馬病毒是一種新型病毒,騙子會在病毒鏈接前加上一段欺騙性很強的話,誘騙你進行點擊鏈接,對你的手機植入木馬病毒,盜取你手機內一切跟賬號、密碼有關的資料。 
           4、有熟人或者親友通過QQ、短信等向你借錢時,一定要謹慎,先打個電話核實一下,不會傷了和氣,卻往往會避免你的錢財損失;有所謂的單位領導用陌生號碼給你打電話以各種名義借錢時,一定要核實清楚,別礙于面子不敢核實,現在社會上冒充單位領導的騙子有很多;財務工作者在接到領導、老總要求轉賬的QQ、微信等網絡虛擬聊天工具的信息時,一定要多加謹慎,先和領導見面或者電話溝通落實清楚后再匯款。 
           5、天上沒有白掉下的餡餅。要保持在任何手機短信中獎、網絡中獎彈窗前的警惕,別被所謂的“中獎”沖暈頭腦。一定要仔細甄別,先讓你匯保證金、所得稅的,往往都是騙子。 
           6、對接收到的“10086”、“955××”等號碼發來的積分兌換類短信,可以通過登陸“掌上營業廳”、撥打銀行客服熱線進行咨詢,查詢自己相關積分的最新情況及兌換方式;接到諸如“網銀過期”、“密碼器失效”之類的短信,一定要通過撥打官方客服電話或向權威部門詢問核實,決不能輕易點擊短信鏈接。 
           7、政府部門如果有按政策發放的相關補貼,會按照規定辦理,有著嚴格的流程,不會直接電話通知當事人拿著銀行卡去ATM機轉賬操作,哪怕對方在電話中報出你家的詳細信息,也不可輕易相信。 
           8、目前網絡做兼職刷信譽詐騙非常多,想坐在家中電腦前通過網絡直接賺錢的朋友們一定要小心,刷信譽本身就是違規行為,這種賺錢方式不可取。 
           9、最重要的一點是一定不要將自己的個人信息、銀行卡相關信息告訴陌生人。切勿上當受騙!請廣大市民一定要捂好自己的錢袋子,遇到要匯款時或者有陌生人盯上你的銀行卡、資金時可以先和親友商量或直接和警方聯系,以防止被騙。 
           10、在此警方也鄭重提醒掌握公民相關個人信息的機構和工作人員,一定要提高保密意識,加強保密措施,防止公民信息外泄而被不法分子利用。對于敢將公民個人信息出售謀取私利的個別人員,警方將加大排查、打擊力度,發現一起處理一起,絕不姑息!
     
     
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