10個反詐小知識，守住你我錢袋子
反詐小知識，守住錢袋子

2016年反洗錢形勢通報會在京召開
5月19日，中國人民銀行召開2016年反洗錢形勢通報會。會議通報了2015年以來反洗錢工作進展情況及當前反洗錢和反恐怖融資工作形勢，聽取了...

個人金融信息安全管理
一、個人金融信息保護法律規定目前，我國尚未出臺專門的個人金融信息保護的法律，但在《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和...

個人金融信息概述
一、什么是個人金融信息 個人金融信息是指銀行業金融機構在開展金融業務、提供金融服務時，或通過接入中國人民銀行征信系統、支付系...

銀行結算賬戶的開立與使用
銀行結算賬戶是社會經濟主體實現資金收付活動、使用非現金支付工具的基礎，是社會資金運動的起點和終點。一、人民幣銀行結算賬戶的概念及種...

銀行卡的介紹
銀行卡是我國個人使用最為廣泛的非現金支付工具。經過20多年的發展，我國已初步形成具有中國特色的銀行卡支付體系。 一、銀行卡種類...

支付結算業務
支付結算業務是指銀行為單位客戶和個人客戶采用票據、信用卡、匯兌、托收承付、委托收款等結算方式進行貨幣給付及資金清算提供的服務。...

什么是支付系統？
一、我國現代支付系統簡介 支付系統是經濟金融體系的重要基礎設施。目前，我國已初步建成以中國人民銀行現代化支付系統為核心，銀行...

如何防范洗錢活動
一、主動配合金融機構進行客戶身份識別 為了防止他人盜用您的名義從事非法活動，防止不法分子渾水摸魚擾亂正常金融秩序，您到金融...

關于反洗錢監管
一、我國反洗錢監管體系 自從有了洗錢活動，反洗錢與洗錢的斗爭就從未停止。我國在反洗錢監管體系建設方面也取得較大進展和成效。19...